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Requisitos para el licenciatario
Si la sociedad ya estuviera registrada en Inglaterra justo antes de solicitar la licencia de dinero electrónico, los fundadores deberán especificar por qué está ubicada en el país. Para dirigir el negocio, los gerentes de la sociedad deben poseer la suficiente experiencia en la gestión de negocios de pagos electrónicos, así como una formación y unos conocimientos apropiados. La Comisión obligará al titular de la licencia a:
- Elaborar un plan de negocio que abarque un periodo de 3 a 4 años, en el cual se especifiquen los pormenores de la empresa, la estructura y las medidas de gestión.
- Abrir una cuenta de ahorros a nombre de una sociedad registrada en el Reino Unido.
- Proporcionar una descripción de los mecanismos de control interno para combatir los delitos financieros, así como implementar aquellos procedimientos que aseguren un funcionamiento continuo de las instalaciones técnicas y una respuesta rápida en caso de siniestros.
- Confirmar el pago del capital autorizado (para un equivalente a la Sociedad de Responsabilidad Limitada la cuantía es de 1.000 libras esterlinas, para una Sociedad Anónima es de 50.000 libras esterlinas).
- Disponer de un empleado residente en la plantilla, que será responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales (puede ser un director general).
- Proporcionar una información exhaustiva sobre las fuentes de los fondos del titular de la licencia (también es necesario para poner en marcha una empresa).
Los empresarios que desarrollen las actividades para las que se expidió la licencia de pago en Inglaterra también están obligados a suscribir contratos para todos los servicios, incluido el soporte informático. La empresa debe llevar la contabilidad, informar y verificar los pagos en las cuentas. La oficina física podrá ser objeto de inspección no sólo por parte de los empleados de los organismos de control, sino también por parte de los socios y clientes de la empresa.
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