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Condiciones para obtener una licencia de pagos en Georgia
La licencia de pago en Georgia se concede a aquellas empresas solicitantes que cumplan los siguientes requisitos:
- Han efectuado el depósito íntegro del capital autorizado por un importe de 250.000 lari (aproximadamente 107.000 dólares estadounidenses). Este trámite debe formalizarse antes de presentar la solicitud.
- Disponen de toda la documentación estándar debidamente formalizada, legalizada y apostillada: identificación de los propietarios, accionistas, política de seguridad, plan comercial, información sobre la dirección.
- Han aportado pruebas que demuestran que las personas que dirigen la empresa carecen de antecedentes penales.
- Han abierto una cuenta bancaria para la empresa: esto puede llevarse a cabo en diferentes jurisdicciones, pero es aconsejable que la primera cuenta se abra en un banco georgiano, de este modo se minimiza el riesgo de retirada de fondos del país.
- Se cumplen el resto de condiciones que el regulador tiene derecho a fijar individualmente. Por ejemplo, si el volumen de negocios de los servicios de pago de la empresa supera el umbral fijado por el Banco Nacional.
Toda empresa poseedora de una licencia de dinero electrónico en Georgia está obligada a mantener el capital autorizado, el cual debe ser constante a lo largo de todo el periodo de actividad. Los altos directivos de la sociedad no tienen la obligación de residir en el país. Si hubiera algún error en los documentos presentados, la autoridad de registro remite el conjunto para su revisión y se le concede un plazo máximo de 30 días naturales para solventarlo. La licencia de dinero electrónico de Georgia da derecho a operar únicamente dentro de las fronteras del estado: para acceder a nuevos mercados será necesario superar una verificación que llevarán a cabo las autoridades competentes.
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