Получение лицензии на платежную систему EMI в Испании

Home
Создание платежной системы (лицензия EMI)
Лицензия платежной системы Испания

Что необходимо для получения лицензии в Испании

Юридические лица, которым нужна лицензия платежной системы Испании, обязаны быть зарегистрированы в стране — например, как socieda danónima. Уставный капитал фирмы должен быть больше или равен 350 тысячам евро, и его необходимо дополнить активами, достаточными для поддержания бизнеса. Компании, которые хотят работать как платежные системы в Испании, обязаны предоставить описание технических инструментов для защиты средств и клиентских данных, а также сведения о:

уставной документации;
организационной, финансовой структуре;
дирекции — предоставить список руководящих лиц, информацию, подтверждающую опыт, профессиональную честность (в соответствии с требованиями ЕС — минимум три человека, обязательное наличие директора-резидента);
акционерах;
управленческих и контрольных политиках, мерах по предупреждению отмывания денег.

Регистратор рассматривает заявку в срок до трех месяцев. Если решение за период не вынесено, прошение считают отклоненным. Если же платежная лицензия Испании получена, компания обязана передать сведения о себе в торговый регистр и специальный реестр Национального банка до начала деятельности.

Преимущества работы с Prifinance:

30 лет

опыт работы в международном консалтинге

400+

получены криптолицензии

100+

успешные сложные случаи

10 000+

завершенные проекты

40

поддерживаемые юрисдикции

100+

юристы, аудиторы и консультанты

«Прифинанс» — лицензирование платежных систем в Испании

Наша компания предоставляет весь спектр услуг по лицензированию инструментов EMI и платежных систем в Испании. Эксперты помогут разработать налоговую модель и стратегию работы, предоставят всеобъемлющие консультации. Мы оказываем поддержку в:

регистрации компаний, удовлетворяющих требованиям испанского регулятора (реальный офис, профессиональный штат и дирекция);
разработке пакета документов платежных систем в Испании со всеми необходимыми политиками и описаниями, включая мероприятия по предотвращению отмывания денег и предупреждению рисков;
легализации документов — перевод, апостилирование;
уплате пошлин в соответствии с требованиями лицензирующего органа;
открытии банковских счетов, разворачивании деятельности после получения разрешений и так далее.

Сотрудничество с «Прифинанс» — гарантия выполнения всех требований испанского и европейского законодательства. Обращаясь в нашу компанию, вы экономите время, минимизируете риски отказов и перекладываете бюрократические процедуры на плечи квалифицированных экспертов.