EN
ES
Что необходимо для получения лицензии в Испании
Юридические лица, которым нужна лицензия платежной системы Испании, обязаны быть зарегистрированы в стране — например, как socieda danónima. Уставный капитал фирмы должен быть больше или равен 350 тысячам евро, и его необходимо дополнить активами, достаточными для поддержания бизнеса. Компании, которые хотят работать как платежные системы в Испании, обязаны предоставить описание технических инструментов для защиты средств и клиентских данных, а также сведения о:
- уставной документации;
- организационной, финансовой структуре;
- дирекции — предоставить список руководящих лиц, информацию, подтверждающую опыт, профессиональную честность (в соответствии с требованиями ЕС — минимум три человека, обязательное наличие директора-резидента);
- акционерах;
- управленческих и контрольных политиках, мерах по предупреждению отмывания денег.
Регистратор рассматривает заявку в срок до трех месяцев. Если решение за период не вынесено, прошение считают отклоненным. Если же платежная лицензия Испании получена, компания обязана передать сведения о себе в торговый регистр и специальный реестр Национального банка до начала деятельности.
/home/prifinance49/domains/new-prifinance.prodevelopment.org/public_html/wp-content/themes/saasoft-child/functions.php on line 1294
