Tailandia Licencia de Intercambio de Criptomonedas

Las autoridades imponen una multa de 15,500 dólares estadounidenses (equivalente) e incluso amenazan con prisión a los empresarios por retrasar el registro y la tributación. Los minoristas de criptofondos están exentos de pagar el IVA, pero para otros participantes del mercado es del 7% y se paga, incluso, por operaciones con dinero virtual. También se paga un impuesto sobre las ganancias de capital (15%), y los traders pagan entre el 10% y el 30% de las ganancias, dependiendo de las circunstancias.

Hasta 2021, Tailandia fue uno de los estados más progresistas en relación con el ámbito de las criptomonedas. Las licencias para criptomonedas como – Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Stellar, Ripple, etc., se emitían oficialmente allí. Sin embargo, en 2021, el regulador emitió normas más estrictas para el manejo de criptomonedas, según las cuales ahora se requiere una presencia física para abrir una cuenta bancaria para llevar a cabo operaciones con criptomonedas. La identificación personal también se ha vuelto obligatoria al llevar a cabo transacciones de intercambio. Un punto importante es la obligación de informar a las bolsas de activos digitales sobre cualquier transacción de criptomonedas por un monto que exceda los 1.8 millones de baht (equivalente a 58,000 dólares estadounidenses). Tales intercambios también deben mantener una base de datos separada para las inspecciones del regulador.

La SEC no oculta su disposición a considerar otras monedas no fiduciarias, siempre que los emisores e intercambiadores hayan cumplido con los requisitos de la ley y el regulador. Las actividades de ICO en el país están reguladas por una división separada de la Comisión. Ahora, el regulador enfatiza especialmente el cumplimiento de la legislación contra el lavado de dinero (AML). Esto hace que el proceso de lidiar con criptomonedas sea un poco complicado pero más transparente. Los emisores deben presentar a la SEC un proyecto empresarial, aportar un capital social de 150,000 dólares estadounidenses y desarrollar una estructura que cumpla con los estándares de la comisión.

Ventajas de trabajar con Prifinance:

Términos de Licencia

La licencia para el intercambio de criptomonedas en la jurisdicción se emite a empresas tailandesas que cuentan con una dirección física para el registro, la correspondencia y una oficina – al menos de manera virtual. El gobierno no ha firmado acuerdos de intercambio automático de información y no es necesario cumplir con el AEOI. Las empresas tienen derecho a atraer inversiones extranjeras. Para lograr un registro y licencia exitosos, es necesario:

• contratar al menos a un director que no esté «involucrado» en delitos penales o casos de bancarrota;
• repartir el capital entre al menos tres accionistas;
• abrir una cuenta en un banco tailandés (preferiblemente en Bangkok) y depositar 5,000 dólares estadounidenses o euros;
• proporcionar un paquete de documentos que confirmen la capacidad técnica y la implementación de las normas AML y CFT.

Al recibir una licencia para la criptomoneda y operar como intercambiador durante un año, es necesario preparar y presentar a la SEC un informe sobre las actividades, realizar una auditoría y proporcionar una opinión sobre la auditoría de los estados financieros. Al contactar con la empresa Prifinance, puede recibir apoyo en la obtención de licencias, la legalización y la gestión de negocios de criptomonedas en Tailandia, con énfasis en todas las particularidades de la legislación local.