Polonia Licencia de intercambio de criptomonedas

En el año 2014, las autoridades polacas se negaron a reconocer Bitcoin como moneda, pero estipularon que los contratos basados en su índice básico eran instrumentos financieros completos, sujetos a reglas generales. Las criptomonedas, aunque no están definidas de forma legal, no se equiparan con dinero fiduciario, pero circulan legalmente en el país. La minería, venta y compra de instrumentos de criptomonedas se reconoce como un tipo de actividad no prohibida.

Para lanzar proyecto de intercambio digital, los empresarios deben estar registrados en agencias gubernamentales y tener la licencia. Desde el año 2017, la oficina pública de estadísticas del estado ha equiparado el comercio de criptomonedas, el negocio de intercambio de criptomonedas y la minería con la intermediación financiera. Las empresas pueden realizar operar de forma oficial el negocio, pero deben obtener licencias para una criptomoneda (su código es PKD 64.19.Z – Otra intermediación financiera). Si la plataforma está desarrollada para las transacciones de intercambio entre particulares, no se equipara a cambistas o intermediarios. No requiere una licencia aparte para el intercambio de criptomonedas.

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¿Cómo obtener la licencia para un negocio de criptomonedas en Polonia?

Polonia es parte del espacio europeo y, junto con las regulaciones nacionales, las normas de la UE también se tienen en cuenta al otorgar licencias. El país es parte de la zona Schengen, el cumplimiento de los requisitos de la Directiva de la Unión Europea será necesario para ingresar al mercado europeo. Por ese motivo, para emitir una licencia para el intercambio de criptomonedas «con el prospecto», será necesario:

• para registrar una empresa polaca con una oficina “física” (tener una dirección nominal no es suficiente): las sociedades con responsabilidad limitada cerradas y abiertas, SP y SA se adaptarán a los no residentes de acuerdo al alcance y el monto de las transacciones anticipadas;
• abrir una cuenta bancaria y aportar un capital social, en el momento de la inscripción se paga el 100%;
• contratar miembros del personal y directores que tengan experiencia y capacitación en el campo financiero;
• desarrollar un plan de negocios con varios años de anticipación, documentación sobre el hardware y el software utilizados para las operaciones de cambio;
• preparar políticas para la implementación de estándares AML/KYC, registros internos, reglamentos de control, etc.

En una palabra, es necesario asegurar un marco transparente para la actividad de la empresa para que los reguladores locales confíen en su buena reputación y operación. El proceso puede ser algo burocratizado, pero es posible realizarlo bien. También hay muchas características locales que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, los organismos estatales obligan a los empresarios y titulares de criptomonedas a declarar las ganancias en relación con las criptomonedas aparte de otras ganancias. Esto está hecho para hacer que el marco local sea más transparente.

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