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Cumplir con tales requisitos para las transacciones de criptoactivos es factible, como lo demuestra la experiencia de Binance, que ya obtuvo una licencia de criptoactivos en ese país. Por lo tanto, considere la siguiente información si planea abrir un negocio de criptomonedas en la región y obtener una licencia de intercambio de criptomonedas en Bahrein.
Criptomonedas y su regulación en Bahrein
Las licencias de intercambio de criptomonedas en Bahrein pueden obtenerse siguiendo las normas del Banco Central de Bahrein. Las actividades reguladas en este caso son:
- recibir y transmitir instrucciones de clientes para comprar/vender uno o más tipos de criptoactivos, así como compartir dichas instrucciones para su ejecución con terceros;
- ejecutar instrucciones de clientes para comprar y/o vender uno o más criptoactivos celebrando contratos en nombre de clientes;
- realizar transacciones en su cuenta: opere utilizando capital recaudado para realizar transacciones utilizando uno o más tipos de criptoactivos;
- gestión de cartera de clientes para inversiones en uno o más tipos de criptoactivos;
- custodia de criptoactivos;
- proporcionar asesoramiento sobre inversiones;
- intercambio de criptomonedas por moneda fiduciaria y viceversa y criptomonedas por otras criptomonedas.
El regulador de Bahréin no considera la creación y administración de criptoactivos, el desarrollo, distribución y uso de software para operaciones de minería y criptomonedas, ni los programas de fidelización como actividades reguladas.
Puede obtener una licencia de criptomonedas de Bahrein en una de 4 categorías. Por ejemplo, se expide una licencia de Categoría 1 a los participantes del mercado que brindan servicios de asesoramiento en materia de inversiones. Las licencias de categoría 2 se emiten a participantes que brindan gestión de cartera y custodia de activos criptográficos. Las licencias de categoría 3 las obtienen, por ejemplo, los participantes que actúan como agentes o administradores (principales). Y a los intercambios de criptomonedas se les otorga una licencia de categoría 4. Para obtener información detallada sobre la licencia de criptomonedas de Bahrein que puede obtener en su caso individual, contacte con los abogados de Prifinance.
Para obtener una licencia de intercambio de criptomonedas en Bahréin, es necesario desarrollar un plan de negocios, brindar la información y documentos sobre el solicitante, sus accionistas, beneficiarios, propósitos de actividad, medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y otros datos posteriores, el tipo de actividad para la cual se obtiene la licencia de criptomonedas en Bahrein.
Para obtener más información sobre los matices de la regulación y los impuestos de las licencias de intercambio de criptomonedas de Bahrein en su caso específico, los abogados de Prifinance estarán encantados de proporcionársela si la solicita.
